广东博罗农村商业银行股份有限公司的各位股东：
      经广东博罗农村商业银行股份有限公司（下称“本行”）第二届董事会2020年第三次临时会议审议通过，本行定于2020年12月16日（星期三）召开2020年第三次临时股东大会。现将相关会议事项通知如下：
     一、会议时间
     2020年12月16日上午10:00至10:30办理会议签到，10:30正式开会，会期半天。
     二、会议地点
    广东省博罗县罗阳街道商业东街128号17楼会议室。
    三、股东大会召集人
    广东博罗农村商业银行股份有限公司第二届董事会。
    四、会议内容
   （一）审议《关于博罗县新世纪实业有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》。
   （二）审议《关于惠州禧兴实业有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》。
   （三）审议《关于博罗县国华装饰工程有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》。
   （四）审议《关于惠州市惠俊投资有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》。
   五、参会人员 
   （一）广东博罗农村商业银行股份有限公司全体股东；
   （二）广东博罗农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
   （三）邀请的领导和嘉宾、见证律师等；
   （四）股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否有权按自己的意思进行表决。
    六、会议登记事项
   （一）为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。
   （二）预登记起止时间：2020年12月1日至12月7日（上午8:00至11:30、下午2:30至5:30）。 
   （三）预登记地点：各自然人股东、法人股东登记地点为各相应的经办支行。
    七、会议出席及签到 
请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2020年12月16日上午10:00至10:30到达会场办理签到手续和参加会议： 
    （一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议； 
    （二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。 
      八、会务联系人及联系电话
     董事会办公室地址：广东省博罗县罗阳街道办商业东街128号11楼。
     联系人：林俊灵、刘驹；
     电  话：0752-6205933、0752-6205335；
    传  真：0752-6205323。
    九、其他事项 
    （一）本通知在本行官方网站进行公布，本次会议审议事项及相关会议材料将备置于董事会办公室，敬请各位股东留意。
    （二）根据《公司法》第一百三十九条规定，本股东大会召开前二十日内，本行不得进行股东名册的变更登记。
    （三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。



                                                                                           广东博罗农村商业银行股份有限公司
                                                                                                                       2020年12月1日