声明：广东博罗农村商业银行股份有限公司（以下简称“博罗农商银行”）和博罗农商银行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

    博罗农商银行2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已于2020年12月16日如期召开，现特就本次会议有关事项公告如下：

    一、会议召开情况

    （一） 会议召开时间：2020年12月16日上午10:30至12:00

    （二）会议召开地点：广东省博罗县罗阳街道商业东街128号17楼会议室

    （三） 会议表决方式：现场记名投票

    （四） 会议召集人：博罗农商银行第二届董事会

    （五） 会议主持人：博罗农商银行董事长刘天余

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 780  名，共持有博罗农商银行股份数为 1,229,775,235 股，占博罗农商银行总股本的71.53%，其中1名股东的表决权因出质博罗农商银行股权超过其所持博罗农商银行股权的50%而被限制，被限制表决权的股份数合为 48,709,584  股，即本次会议有表决权的股份数为1,181,065,651股，占博罗农商银行总股本 68.69%，符合《中华人民共和国公司法》及《广东博罗农村商业银行股份有限公司章程》等关于股东大会会议召开的相关规定。博罗农商银行董事、监事、高级管理人员和北京大成（广州）律师事务所指派律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票的方式表决，经统计，审议通过了以下议案：

    议案一：《关于博罗县新世纪实业有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》

    表决结果为：赞成 1,062,691,651股，占出席本次会议股东所持股份的86.41 %，占所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

    议案二：《关于惠州禧兴实业有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》

    表决结果为：赞成1,086,675,237股，占出席本次会议股东所持股份的88.36%，占所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

    议案三：《关于博罗县国华装饰工程有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》

   表决结果为：赞成 1,161,767,089股，占出席本次会议股东所持股份的94.47%，占所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

    议案四：《关于惠州市惠俊投资有限公司及其关联方申请集团统一授信的议案》

    表决结果为：赞成 1,127,078,661  股，占出席本次会议股东所持股份的91.65 %，占所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过并形成决议。

   四、律师见证意见

   北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东博罗农村商业银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。该意见书认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

   特此公告。

广东博罗农村商业银行股份有限公司

董事会

2020年12月16日